Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"<BR>10.05.2023 13:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью</P>
<P>«Хоум Кредит энд Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700280937</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	7735057951</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00316В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru</P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.05.2023 г.</P>
<P>	2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента                               из 3 избранных. </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Об утверждении документа «Стратегия ИТ в ООО «ХКФ Банк» на 2023 – 2026 гг.» (Версия 3.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего контроля.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. Об отмене действия документа «Политика по управлению рисками ликвидности и фондирования ООО «ХКФ Банк» Группа Хоум Кредит» (Версия 1.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4. Об утверждении документа «Политика ООО «ХКФ Банк» в области коммуникаций» (Версия 2.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.5. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за март 2023 и за 3 месяца 2023 года.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.2.6. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. Утвердить документ «Стратегия ИТ в ООО «ХКФ Банк» на 2023 – 2026 гг.» (Версия 3.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3737).</P>
<P>2.3.2. Отменить действие документа «Стратегия ИТ в ООО «ХКФ Банк» на 2022 – 2024 гг.» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 18.04.2022, Протокол № 914.</P>
<P>2.3.3. Рассмотреть и принять во внимание информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля соблюдения сроков предоставления отдельных форм отчетности в Банк России от 17.03.2023 (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.4. Отменить с 05.05.2023 действие документа «Политика по управлению рисками ликвидности и фондирования ООО «ХКФ Банк» Группа Хоум Кредит» (Версия 1.0).</P>
<P>2.3.5. Утвердить документ «Политика ООО «ХКФ Банк» в области коммуникаций» (Версия 2.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3736).</P>
<P>2.3.6. Отменить действие документа «Политика ООО «ХКФ Банк» в области коммуникаций» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 01.10.2020, Протокол № 863.</P>
<P>2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за март 2023 и за 3 месяца 2023 года (Приложение № 1).</P>
<P>2.3.8. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита                        за 1 квартал 2023 года (Документ хранится в Управлении внутреннего аудита согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2023 г., № 961</P>
<P>3. Подпись</P>
<P> 3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании </P>
<P>Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г.		                                              О.Л. Сумина</P>
<P>	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата «05» мая 2023 г. 	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>